Совет директоров

Совет директоров реализует общее руководство деятельностью ОАО «РЖД», а также определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития ОАО «РЖД». Совет директоров устанавливает общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД», а также утверждает:

  • долгосрочную программу развития Компании;
  • основные программы деятельности и функциональные стратегии развития Компании;
  • финансовый план и инвестиционную программу.

Следуя международной практике корпоративного управления, в состав совета директоров ОАО «РЖД» с 2008 года избираются независимые директора. Они должны обладать профессионализмом, компетенциями и опытом для формирования собственной позиции и суждений, независимых от влияния исполнительных органов общества и акционера.

Независимые директора входят в состав всех Комитетов совета директоров ОАО «РЖД».

Вознаграждение членов совета директоров

В 2022 году годовое общее собрание акционеров ОАО «РЖД» приняло решение выплатить вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» — негосударственным служащим по итогам работы за 2021/2022 корпоративный год. Размер вознаграждений определен согласно рекомендации совета директоров ОАО «РЖД» Решение совета директоров ОАО «РЖД» от 20 июня 2022 года, протокол № 19. , в порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» Утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 26 июня 2018 года, протокол № 25. .

Вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» состоит из базовой и дополнительной частей.

Базовое вознаграждение рассчитывается в зависимости от его участия в заседаниях совета директоров. Максимальное базовое вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» составляет 4 млн руб.

За исполнение дополнительных функций членам совета директоров ОАО «РЖД» выплачивается дополнительное вознаграждение, рассчитанное исходя из параметра базовой части вознаграждения, увеличенной на коэффициент:

  • 3,5 — за выполнение функции председателя совета директоров ОАО «РЖД» (исключая лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров ОАО «РЖД» в его отсутствие);
  • 1,5 — за выполнение функции председателя Комитета совета директоров ОАО «РЖД»;
  • 0,5 — за выполнение функции члена Комитета совета директоров ОАО «РЖД».

Дополнительное вознаграждение выплачивается, если член совета директоров ОАО «РЖД» участвовал лично или предоставил письменное мнение не менее чем в 75 % очных заседаний Комитета совета директоров ОАО «РЖД» в течение корпоративного года.

Если член совета директоров ОАО «РЖД» исполняет функции члена и (или) председателя более чем в двух Комитетах, дополнительное вознаграждение выплачивается за выполнение функций в двух Комитетах.

Дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за период фактического исполнения дополнительных функций.

Член совета директоров ОАО «РЖД» вправе полностью или частично отказаться от вознаграждения.

Действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД», не распространяется на членов совета директоров, которые являются членами исполнительных органов ОАО «РЖД», а также на тех, выплаты которым от коммерческих организаций ограничены или запрещены законодательством Российской Федерации.